El Delito de Blanqueo de Capitales en contexto con el Derecho Positivo Panameño

  • Julia Elena Sáenz Universidad de Panamá Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas
Palabras clave: Delito, blanqueo de capitales, lavado de activos, delito transnacional, delincuencia organizada

Resumen

El blanqueo de capitales es un delito de carácter transnacional que responde a necesidades a nivel nacional y de la comunidad internacional, de la cual formamos parte, por combatir todo aquello que pueda afectar el orden económico. De tal manera, que los Estados diseñen estrategias de carácter jurídico, político, social y económico, que nos permita combatir con esta forma de delincuencia circunstancial y estructural que corroe los cimientos de la  sociedad panameña.

 

Además, tenemos que esta es una figura delictiva que requiere de la existencia de un delito o evidencias precedentes, cuyo resultado ilícito requiere ser convertido en lícito. Es decir, que todo tipo de activos, valores o bienes que se obtienen producto de la realización de ilícitos, que han sido previamente tipificados como tal en la norma penal, sean convertidos en lícitos a través de su empleo en actividades comerciales y bancarias que cumplan con los parámetros legalmente establecidos.

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Publicado
2018-11-05
Cómo citar
Sáenz, J. (2018). El Delito de Blanqueo de Capitales en contexto con el Derecho Positivo Panameño. Anuario De Derecho, (48), 187-202. Recuperado a partir de https://revistas.up.ac.pa/index.php/anuario_derecho/article/view/1129
Sección
Artículos