El Delito de Blanqueo de Capitales en contexto con el Derecho Positivo Panameño

  • Julia Elena Sáenz Universidad de Panamá Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas
Palabras clave: Delito, blanqueo de capitales, lavado de activos, delito transnacional, delincuencia organizada

Resumen

El blanqueo de capitales es un delito de carácter transnacional que responde a necesidades a nivel nacional y de la comunidad internacional, de la cual formamos parte, por combatir todo aquello que pueda afectar el orden económico. De tal manera, que los Estados diseñen estrategias de carácter jurídico, político, social y económico, que nos permita combatir con esta forma de delincuencia circunstancial y estructural que corroe los cimientos de la  sociedad panameña.

 

Además, tenemos que esta es una figura delictiva que requiere de la existencia de un delito o evidencias precedentes, cuyo resultado ilícito requiere ser convertido en lícito. Es decir, que todo tipo de activos, valores o bienes que se obtienen producto de la realización de ilícitos, que han sido previamente tipificados como tal en la norma penal, sean convertidos en lícitos a través de su empleo en actividades comerciales y bancarias que cumplan con los parámetros legalmente establecidos.

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Citas

A.Obras

SÁENZ, J. Compendio de Derecho Penal (Parte General). Ed. Jurídica Pujol, S.A. Panamá, 2015, t.pp. 264

SÁENZ, J. Compendio de Derecho Penal (Parte Especial). Ed. Jurídica Pujol, S.A. Panamá, 2017. 2t. pp. 536

EZAINE CH., A. Delitos Económicos. Perú. 2009

GONZÁLEZ, E. Delitos Económicos. 2016

VÁSQUEZ ABAD, J. Tratado de Economía. España. 2008

LÓPEZBETANCOURT, E. Delitos en Particular II. México. 2000

B.DICCIONARIOS

EZAINE CH, A. Diccionario de Derecho Penal. Ediciones Jurídicas Lambayecanas. Perú. 2000

C.TEXTOS LEGALES

Código Penal Panameño 19822.Código Penal Panameño 20073.Constitución Política de Panamá4.Código Procesal Penal Panameño5.Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas de 19886.Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.7.Declaración Política y Plan de Acción contra el Blanqueo de Dinero8.Declaración Política y Plan de Acción Mundial de Nápoles contra la Delincuencia Transnacional Organizada.

D.JURISPRUDENCIA

Sentencia de 21 de septiembre de 2009, del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, de Panamá

Sentencia de 27 de noviembre de 2014, de la Sala Segunda de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, de Panamá.

E.INTERNET

www.doctorajuliasaenz.com

www.organojudicial.gob.pa

www.superintendenciadebancos.gob.pa

www.ministeriopublico.gob.pa

Publicado
2018-11-05
Cómo citar
Sáenz, J. (2018). El Delito de Blanqueo de Capitales en contexto con el Derecho Positivo Panameño. Anuario De Derecho, (48), 187-202. https://doi.org/10.48204/j.aderecho.n48a13
Sección
Artículos