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El blanqueo de capitales es un delito de carácter transnacional que responde a necesidades a nivel nacional y de la comunidad internacional, de la cual formamos parte, por combatir todo aquello que pueda afectar el orden económico. De tal manera, que los Estados diseñen estrategias de carácter jurídico, político, social y económico, que nos permita combatir con esta forma de delincuencia circunstancial y estructural que corroe los cimientos de la sociedad panameña.
Además, tenemos que esta es una figura delictiva que requiere de la existencia de un delito o evidencias precedentes, cuyo resultado ilícito requiere ser convertido en lícito. Es decir, que todo tipo de activos, valores o bienes que se obtienen producto de la realización de ilícitos, que han sido previamente tipificados como tal en la norma penal, sean convertidos en lícitos a través de su empleo en actividades comerciales y bancarias que cumplan con los parámetros legalmente establecidos.
