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Enviado enero 22, 2020
Publicado 2018-11-05

Artículos

Núm. 48: Anuario de Derecho

El Delito de Blanqueo de Capitales en contexto con el Derecho Positivo Panameño


DOI https://doi.org/10.48204/j.aderecho.n48a13

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DOI: 10.48204/j.aderecho.n48a13

Publicado: 2018-11-05

Cómo citar

Sáenz, J. E. (2018). El Delito de Blanqueo de Capitales en contexto con el Derecho Positivo Panameño. Anuario De Derecho, (48), 187–202. https://doi.org/10.48204/j.aderecho.n48a13

Resumen

El blanqueo de capitales es un delito de carácter transnacional que responde a necesidades a nivel nacional y de la comunidad internacional, de la cual formamos parte, por combatir todo aquello que pueda afectar el orden económico. De tal manera, que los Estados diseñen estrategias de carácter jurídico, político, social y económico, que nos permita combatir con esta forma de delincuencia circunstancial y estructural que corroe los cimientos de la  sociedad panameña.

 

Además, tenemos que esta es una figura delictiva que requiere de la existencia de un delito o evidencias precedentes, cuyo resultado ilícito requiere ser convertido en lícito. Es decir, que todo tipo de activos, valores o bienes que se obtienen producto de la realización de ilícitos, que han sido previamente tipificados como tal en la norma penal, sean convertidos en lícitos a través de su empleo en actividades comerciales y bancarias que cumplan con los parámetros legalmente establecidos.

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