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Enviado julio 25, 2024
Publicado 2024-07-26

Temas de revisión

Vol. 11 Núm. 2 (2024): Revista Colón Ciencias, Tecnología y Negocios

El lavado de dinero y otras actividades ilícitas: un daño colateral al crecimiento económico de Panamá en el periodo entre 2013 a 2021


DOI https://doi.org/10.48204/j.colonciencias.v11n2.a5461

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DOI: 10.48204/j.colonciencias.v11n2.a5461

Publicado: 2024-07-26

Cómo citar

Caballero Lezcano, J. E. (2024). El lavado de dinero y otras actividades ilícitas: un daño colateral al crecimiento económico de Panamá en el periodo entre 2013 a 2021. Revista Colón Ciencias, Tecnología Y Negocios, 11(2), 179–193. https://doi.org/10.48204/j.colonciencias.v11n2.a5461

Resumen

Panamá cuenta tiene una posición geográfica que sirve al propósito global como una plataforma de servicios marítimos, comerciales, inmobiliarios, financieros y zonas francas, donde la industria bancaria sirve como un catalizador de todos estos procesos. El propósito del estudio es examinar el manejo de los capitales y las transacciones han provocado que el país estuviera sujeto a investigaciones y obligado a cumplir con una serie de normas internacionales, en muchos casos no aplicables a otros países donde estos movimientos se desarrollan sin los controles respectivos. Para abordar la investigación y con el objetivo de resumir el proceso normativo en torno al lavado de dinero en Panamá, se presenta una investigación no experimental y cualitativa, con alcance descriptivo del período comprendido entre los años 2013 a 2021. Se aportan de igual manera, para mejor comprensión al estudio, técnicas de análisis documental e información recopilada que expone el desarrollo de leyes y decretos que se han emitido para regular el blanqueo de capitales y lavado de dinero en el país.

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